Operação da PF em Mato Grosso desmantela golpe milionário na Caixa Econômica
A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta quinta-feira (24), uma operação denominada Dúplice, com o propósito de desmantelar uma ação criminosa que se aproveitava da Caixa Econômica Federal. O grupo de falsificadores estava envolvido na criação de empresas fictícias para obter créditos junto à instituição bancária.
A operação envolveu o cumprimento de dezoito mandados de busca e apreensão, bem como quatro mandados de prisão temporária. Além disso, medidas de sequestro de bens foram tomadas nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis, por ordem da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, visando aprofundar a investigação sobre essas atividades fraudulentas.
A investigação, conduzida em colaboração com a Caixa Econômica Federal, teve início em junho de 2023. Ela revelou que intermediários, conhecidos como “pastinhas”, estavam fabricando documentos falsos, incluindo declarações para a Receita Federal. Esses documentos serviam para viabilizar a abertura de contas bancárias e a obtenção de créditos, beneficiando os criminosos e outros envolvidos.
O esquema operava por meio de empresas registradas no mesmo endereço, onde não havia atividades econômicas legítimas. Os criminosos usavam identidades falsas e "laranjas" como supostos sócios das empresas fictícias. Um exemplo era a utilização de dados biométricos de pessoas falecidas para criar documentos falsos, que eram então usados para obter recursos da Caixa Econômica Federal.
Profissionais da área contábil também estavam envolvidos, tendo vínculos com diversas empresas que obtiveram crédito de forma fraudulenta. Além disso, ao menos um funcionário da instituição financeira se envolveu no esquema.
As investigações até o momento apontaram a existência de cerca de 20 empresas envolvidas, sendo que o valor médio dos empréstimos era de R$ 300.000,00. Um caso notório envolveu empréstimos de R$ 1.500.000,00 em uma única empresa. O prejuízo estimado à Caixa Econômica Federal ultrapassa os R$ 7.800.000,00.
Fonte: Redação/Assessoria | Foto: Polícia Federal
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