PF prende dois empresários e cumpre mandados em operação contra comércio ilegal de ouro

Os empresários Geraldo Henrique Costa Neto e José Roberto Ribeiro são os dois presos na Operação Arcanjo, deflagrada pela Polícia Federal na sexta-feira (28) contra o comércio ilegal de ouro,.

 

A ação policial cumpre 22 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nos municípios mato-grossenses de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Pontes e Lacerda, além de Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP).

 

A investigação aponta que o grupo atuava na aquisição, circulação e comercialização de ouro de origem ilícita, além de utilizar mecanismos para ocultar e dissimular os recursos obtidos com a atividade.

 

Segundo a Polícia Federal, os investigados movimentaram mais de R$ 5,2 milhões em recursos relacionados às operações apuradas. Ao longo da investigação, também foi identificada a negociação de aproximadamente 17,3 quilos de ouro.

 

A organização contava com uma estrutura formada por fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores do minério.

 

O esquema começava na região de Poconé, em Mato Grosso, e seguia até São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. No município paulista, o ouro era recebido e mantido em um estabelecimento utilizado para a custódia e comercialização do material.

 

A investigação também identificou mecanismos utilizados para a ocultação e dissimulação dos valores provenientes das negociações.

 

Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

 

A Operação Arcanjo busca desarticular o grupo investigado e atingir a estrutura utilizada para a aquisição e comercialização do ouro de origem ilícita.

 

 

• Fonte: Redação/Mídia News
• Autor: Larissa Azevedo
• Foto: Reprodução